威海市文登区蓝海投资开发有限公司

关于区委第十一轮巡察整改情况的通报

根据区委巡察工作领导小组统一部署，2020年4月15日至6月14日，区委第四巡察组对威海市文登区蓝海投资开发有限公司进行了巡察。2020年7月20日，区委第四巡察组向区蓝海投资开发有限公司党组织反馈巡察情况。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、把巡察整改作为一项重大政治任务抓落实

区委第四巡察组反馈的意见中指出存在33个问题，并提出4项意见建议，蓝海公司党支部完全赞同和诚恳接受区委巡察组的巡察意见，并坚持高标准、严要求，切实抓好整改落实。

一是统一思想认识。对区委巡察组反馈的意见，公司党支部高度重视，在主动全面认领的基础上，进一步强化责任意识和担当意识。坚决贯彻区委关于巡察整改工作的部署要求，把巡察整改作为一项重大政治任务。召开专题会议向全体干部职工通报了巡察反馈工作情况，先后召开党支部班子会议、班子成员巡察整改专题组织生活会，党员大会，认真学习领会反馈意见精神，进一步统一思想，摆正位置，提高站位，坚决把整改工作落实到位。

二是加强组织领导。公司党支部坚决履行巡察整改主体责任，成立巡察整改工作领导小组，党支部书记任组长、公司领导班子为成员。对照巡察反馈的33个问题，研究制定了103项整改措施，制定了《中共威海市文登区蓝海投资开发有限公司支部委员会关于落实区委第四巡察组第十一轮巡察情况反馈意见的整改方案》，明确整改责任人、责任科室和整改期限，逐级压实整改责任，坚持边巡边改、立行立改，同时，举一反三、深刻反思，分析查找存在问题的原因，找准工作推进上的“症结”， 构建长效机制，全力推进巡察整改工作有序进行。

三是构建长效机制。坚持问题导向，推动标本兼治。既对反馈问题做到就事论事，逐条逐项整改到位，又要坚持由点及面，举一反三，深挖细查，全面整改。善于从体制机制深层次分析问题、寻找根源。针对易发多发和典型突出问题，聚焦问题领域和关键环节，抓住问题的主要方面，研究解决思路和破解路径。综合运用专项整治、完善制度等手段，既大幅削减问题存量，又扎紧织密制度笼子，有效遏制问题增量，努力达到巡察整改标本兼治，构建长效机制的目的。

二、区委巡察组反馈意见整改落实情况

(一)贯彻党的路线方针政策和党中央防范化解重大金融风险决策部署有偏差，提升国有资产保值增值能力、履行政治责任不够坚决

1、棚户区改造工作政治站位不高

①提高棚户区改造工作的政治站位。主动把贯彻落实习近平总书记重要指示精神，与棚户区改造工作结合起来，坚定不移的落实区委、区政府关于棚户区改造的整体部署，不讲困难、不讲条件的完成棚改任务。

②深刻学习习近平总书记提出的关于棚户区改造的重要指示精神。习近平书记提出，旧城改造的目的不是地产开发，而是要安置好百姓，特别是贫困的百姓。蓝海投资公司坚决按习总书记的指示开展棚户区改造工作，棚户区改造工作始终以老百姓的利益为出发点。2020年，在初步估算亏损的情况下，仍旧积极推进实施河北西壕街的棚改项目。对于有收益的项目，将项目未来收益的50%返还给拆迁村，扎扎实实的为基层群众办好实事。目前河北西壕街棚改工作已经开始实施，立项工作已经完成，其他前期工作正在积极推进。

③深刻领会习近平总书记关于威海精致城市发展的重要指示和要求。习近平总书记视察威海时提出了“威海要向精致城市方向发展”的指示和要求。棚户区改造工作是精致城市建设的重要组成部分，对完善城市功能，改善居住环境具有重要意义。在棚改小区建设上，坚持高起点规划，高质量建设，高标准配套完善的总目标，努力做到建成一座小区即为城市建设增加一处亮点。目前，蓝海公司承建的城西住宅小区、大水泊住宅小区、九里水头住宅小区、三里河住宅小区等棚户区改造民生项目已经接近完成，隆昌兴城住宅小区项目已经交付使用，做到了建成一座小区即为一项精品工程。

④积极沟通，履职尽责，做好拆迁安置后续工作。站在全局的高度，积极与镇街、村沟通交流，充分听取老百姓的意见，不断完善装修方案。在装修问题上，由安置户自主选择装修方式，对于统一装修的住户，认真做好前期调研工作，力求让装修满足大多住户的要求；对于选择自己装修的住户，公司将根据拆迁安置标准，给予装修补助。

⑤总结经验，反思问题，提出合理化建议和意见。2020年，公司通过对棚户区改造的总体情况进行梳理，根据实际情况给区棚改办提出了三条建议，已经用于实际工作：一是目前规划、土地相关部门已经出具控制性详细规划、用地红线，合作开发协议已经拟定，区棚改办正在协商与镇街、村进行签订。二是目前财政、土地、镇街等有关部门已经对全区的棚改项目明确了腾空土地的范围，共计可腾空土地约8000余亩，对具备回收条件的土地正在积极办理回收的前期工作。三是对于原部分镇办的安置办法与区棚改办制定的安置办法存在差异的项目，目前区棚改办正在进行测算。

2、防范化解重大金融风险意识淡薄

①加强对外投资风险评估，防范和控制投资风险。公司坚持效益最大化、风险最小化、量力而行和统一性的原则，优先选择区内支柱产业、优势特色产业等领域的投资。按照以下决策程序进行对外投资：一是公司党支部全程参与对外投资项目，对项目建设监督把关。二是公司支部委员会、董事会、经理办公会集体讨论决定拟实施的对外投资选项。三是组织项目投资小组收集相关资料，进行初步市场调研和技术考察，组织相关部门编制项目可行性研究报告、审计报告、评估报告、尽职调查报告、法律意见书等。四是组织相关人员召开拟投资项目专题评审会，从各方面予以讨论和分析论证，总结并出具专家评审意见结论。五是将拟投资项目前期资料报送公司董事会审议、监事会审核。六是提请区国资部门审查批准投资项目的实施。项目投资进入筹建阶段后，发现项目发生重大变故或者不可预见的其它情况，及时上报国资部门，采取相应措施暂停继续投资或终止继续合作，最大限度地减少公司经济损失。

②加强对外担保风险评估，严格控制担保风险。公司对外担保必须经董事会审批，2/3以上董事审议同意并做出决议。涉及关联担保的，关联董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权，该董事会会议由过半数无关联关系的董事出席即可举行，董事会所作决议须经2/3以上无关联关系董事同意。公司担保事项由公司财务审计部负责对申请担保单位的资信状况进行审查并对担保事项风险进行分析、评估，了解申请担保单位的基本资料，对其财务报告等资料进行审查、分析，降低担保风险。担保债务届满时，督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。被担保人未能按时履行义务，及时采取了必要的补救措施。如被担保人逾期未清偿债务，或者发生被担保人破产、解散、清算、债权人主张承担担保责任等情况的，及时了解被担保人的经营、财务、偿债等情况，准备启动追偿程序。自区委巡察以来，公司发生4笔对外担保业务，暂无发生关联担保业务。这些担保业务都经过了公司董事会审批，并在担保期内随时跟踪申请担保单位的财务状况等，这些措施严格控制了担保风险。

③提高融资效率，降低融资成本，减少融资风险。公司开展各项融资业务，必须遵循适度性、安全性、低成本、合法性原则。融资规模较大或根据相关权限应由公司股东审议的，都及时提交公司股东审议。公司财务审计部对资金使用实行动态监督和管理，建立存量债务台账，及时对债务情况进行详细登记，包括借款期限、利率、还本付息等内容，确保随时掌握债务情况。对到期债务，至少提前三到六个月做好还款计划，及时向财政局汇报，协调通过置换债务、借新换旧、自有资金偿还等方式，提前做好偿债资金准备，确保不出现债务逾期问题。公司建立了存量债务台账，及时对公司债务情况进行更新登记，随时掌握债务情况。每月末做好次月还本付息情况表，每季度向财政局发送债务月报表，及时向财政局汇报债务到期情况。这些措施极大提高了融资效率，降低了融资成本，减少了融资风险。

④积极推进整骨康复养生公司项目。公司积极协助文登整骨医院和整骨康养公司协调各相关部门办理项目验收手续，加快推进项目竣工验收，争取尽快完工投入运行。公司主动参与该公司管理，及时掌握整骨康养公司财务状况，其每月5号前将上月财务报表报给总公司，以便总公司随时了解其财务状况。同时，为了更好的了解康养公司建设情况，康养公司每季度将项目实施情况汇总上报给母公司。

3、落实机构改革要求不坚决、不彻底

①落实机构改革担当作为。加大对文毓土地规划设计服务有限公司管理力度，已由总公司委派一名执行董事，负责对该公司的管理，将该公司人事、业务经营、财务等纳入蓝海公司统一管理。

②举一反三，深入整改。以此次巡察整改为契机，已对威海昆嵛山建设开发有限公司落实改革情况开展自查自纠，由公司委派一名执行董事，加强子公司管理，落实国有企业改革要求。

③落实内部管理制度。公司制定的《蓝海投资开发有限公司管理制度汇编》，已印发至各子公司，并组织工作人员开展制度培训，实施规范化管理。

4、企业缺少长远发展战略规划

①制定企业未来五年发展战略规划。巡察期间，公司制定了《蓝海投资开发有限公司“十四五”发展战略规划》，并已提交区国资服务中心审核备案，《规划》对公司未来发展提出了明确的战略目标，以规划引领企业高质量发展。到2025年，蓝海投资公司逐步完善现代企业管理体系，建立权责明确、结构合理、人员精干的现代化房地产企业组织管理架构，建立起科学规范、运行高效的现代企业管理制度，打造一支专业素质过硬的高层次人才队伍，实现综合实力大跨越。

②对子公司发展制定统一规划。针对昆嵛山建设开发有限公司和威海文毓土地规划设计服务公司的管理问题，已将两家公司纳入总公司“十四五”发展战略规划，制定发展目标，统筹部署，统一落实。

③制定纠偏保障措施。在制定发展规划的同时，公司从经营管理、投融资、人力资源、财务运作、现代企业制度等多个方面制定了保障措施。针对每年在计划实施和完成情况中发现的问题，及时采取纠偏措施，为公司“十四五”战略规划的实现保驾护航。

5、业务拓展主动求变意识不强

①在业务拓展上，增强主动求变意识。公司以开发项目为重点，着眼增强核心竞争能力，紧紧抓住市场机遇，继续保持在棚户区改造和公共设施领域市场高占有率。对棚改项目进行土地置换，现阶段正在进行土地置换范围的确定和合作协议的拟定、签署，待土地置换完成，根据市场情况择时进行开发建设。进一步确定公司在房地产开发方面的领先地位和市场品牌，全面拓展工程施工、建材生产等领域。

②在产业结构调整方面，立足主业，拓展副业。一是以房地产开发为主业、建设一流的品牌企业，2020年9月16日威海市住房和城乡建设局公布了蓝海公司2019年度获得了威海市房地产业信用等级3A级；二是大力提高建筑工程、市政工程的承接建设能力，把文毓建设公司打造成为文登区域的施工龙头企业，文毓建设2020年相继承建了文登营小区项目、一企一管项目、秀山公园项目，三是发展与建筑业有关的产业，重点是建筑构件、商品砼等产业，公司参股的玉全公司在原有的基础上，新增加了仿石材空心预制混凝土路边石等新材料的研发生产；四是探索部分商业项目产权自持，然后进行租赁的收益方式。对开发的商业项目有增值价值的部分采取自持的方式，其他部分选择对外出售的方式获取收益，对未来开发的商业项目将根据地段和市场情况来抉择受益方式；五是成立物业公司，公司把成立物业管理公司列入了十四五规划，将在2021年度成立物业公司；六是扩展规划技术服务公司的业务量并提升服务质量，目前新增加工程验收业务项目，并组织相关业务人员签署了服务质量承诺书，开展有关培训，提升企业的服务质量。

③积极拓展域外市场。在稳固文登区市场份额的基础上，通过提升行业资质、专业化水平等举措，积极探索发展文登区以外的市场。目前正在对威海环翠区、临港区、高区的土地和房价进行关注调研，收集了相关资料，并进行分析评估，为后续市场开拓积累数据，为将来可行性研究提供基础资料。在建筑工程承揽方面，文毓建设公司参与了威高医疗器械产业园场地平整工程的招标。

6、契约化管理制度落实不规范

①制定公司副职业绩考核管理办法。公司根据企业实际情况，参照《威海市文登区区管企业负责人薪酬管理办法》规定，从基本指标、个性化指标、限制性指标等方面制定详细的考核体系，制定了《威海市文登区蓝海投资开发有限公司副职负责人业绩考核管理办法》。对公司副职细化考核，发挥绩效考核的激励作用，充分调动公司副职干事创业积极性。

②规范公司副职考核流程，严格落实考核管理办法。公司副职结合公司总体经营目标上报了2020年度业绩考核目标，公司副职与公司签订了经营业绩考核责任书。考虑工程项目建设情况，公司实行年度考核制，公司副职按照区国资服务中心《威海市文登区区管企业负责人薪酬管理办法》，每月工资实行预付制，年度终了后，公司副职按照考核目标汇总上报证明材料并自评打分，经公司总经理办公会按照年初考核目标，组织对副职经营业绩进行考核，考核结果报支部会通过后，作为年度绩效薪酬发放的依据。

③严格落实考核标准。按照考核办法的要求，对副职的考核做到量化、细化，坚持公开、透明、竞争的原则。公司2019年度副职业绩考核结果已经上报区国资服务中心，做到了拉开考核差距，打破平均主义的思想，实现了奖惩分明。

7、部分子公司经营质量较差

①加强财务核算，提高子公司经营质量。昆嵛山建设开发有限公司，财报反映资产负债率偏高，主要涉及资金往来挂账，造成资产、负债总额同时虚高，导致资产负债率远远超过实际负债水平。公司正在通过加强财务核算，加速资金的周转，降低财务杠杆的使用，逐步降低资产负债率，提高财报质量水平，提高公司经营质量。

②通过增收节支创造利润，提高公司的经营质量。威海文毓土地规划设计服务有限公司，业务服务范围有局限，且面临机构改革，导致运营成本增加，总收入下降。威海文毓土地规划服务有限公司通过拓展业务范围，截至2020年8月，公司营业收入相比去年同期增长57.06%。

③扩大经营范围，提升经营水平。针对子公司经营范围单一的问题，总公司充分利用在房地产开发、建筑施工等方面的优势，整合资源，为各子公司量身打造经营目标、发展战略，拓展经营范围，提升经营质量，实现总公司与子公司一体化发展。

8、落实意识形态工作责任制不到位

①严格落实意识形态工作责任制。强化支部班子意识形态工作的主体责任，落实班子成员“一岗双责”。将意识形态工作与党建工作紧密结合，统一部署，统筹推进，党支部充分认识开展意识形态工作的重要性与必要性，经常性研究意识形态工作。2020年9月16日，召开了一次意识形态专题会议，分析研判公司意识形态领域情况，针对倾向性、苗头性问题重点防范，维护意识形态安全。

②开展常态化学习教育，筑牢意识形态根基。成立了蓝海投资公司党支部理论学习中心组，公司中层以上干部职工参加理论中心组学习，制定学习计划，于2020年10月21日组织了一次理论中心组学习。充分利用“三会一课”、主题党日、理论中心组学习等党内组织生活形式，结合“4+N”主题党日活动，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，学习贯彻落实党的十九大精神以及习近平新时代中国特色社会主义理论体系，加强党员的思想政治教育，带领党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”。2020年9月10日，组织干部职工开展了一次警示教育宣讲，巡察以来，先后三次组织党员干部参观米山水库建设展览馆、海阳地雷战革命纪念馆、天福山红色胶东馆等红色革命教育基地，组织观看了《黑洞》《失控的欲望》等警示教育片。 

③加强阵地建设和管理，把握正确的舆论导向。发挥宣传载体作用，利用网站、公众号、宣传栏等宣传媒介，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，中央、省、市、区重大决策部署以及公司整体发展、项目建设、党务公开等信息。巡察以来，先后通过网站、公众号等宣传媒介，发布二十余篇文章，开展正面舆论引导，调动干部职工的积极性与凝聚力。同时加强信息管控，出台了《威海市文登区蓝海投资开发有限公司微信、QQ工作群管理制度》，规范网上信息传播秩序，严防意识形态渗透，维护网络安全。

（二）群众身边腐败问题和不正之风依然存在，监事会监督责任缺失、执行财经纪律乏力问题突出

9、党风廉政建设主体责任扛得不牢

①全面履行党风廉政建设主体责任制。严格履行党支部书记第一责任人责任、班子成员切实履行“一岗双责”。党支部每半年至少召开一次党风廉政建设专题会议，研究部署党风廉政建设工作，党支部对“一岗双责”落实情况每年度进行评议，要求班子成员2020年度述职报告中要有抓党风廉政建设和意识形态方面的内容。2020年5月22日，蓝海公司党支部召开党风廉政建设专题会议，对党风廉政建设工作进行统一部署。

②将党风廉政建设与业务工作结合起来。深入排查重点领域、关键岗位的廉政风险。班子成员及各部门科室建立了廉政风险清单，明确廉政主体责任，落实风险防控措施。深入开展谈心谈话活动，主要领导与班子成员必谈、班子成员间必谈，班子成员与各部门负责人必谈。对工程招投标、大额采购等权利集中、资金密集部门做出重点提醒，对相关责任人不定期开展谈心谈话。运用监督执纪“第一种形态”开展工作，针对苗头性问题、倾向性问题，坚持抓早抓小，将问题消除在萌芽状态，压实党支部监督责任，将党风廉政建设工作做实做细。先后运用“第一种形态”对4名党员干部进行批评教育，并限期整改有关问题。

③结合实际开展廉政文化建设。开展形式多样、内容丰富、主题明确的廉政教育活动，聚焦“四项专题教育”，深入开展“我来讲党课”“清风进万家”等主题活动，丰富廉政建设内涵，把廉政教育作为党员教育的一项重要内容。公司利用网站、公众号、宣传栏等宣传媒介，发布多篇与廉政建设有关的文章内容，广泛开展廉政文化宣传。2020年7月16日，公司党支部以“加强新时代党的纪律建设”为主题，组织开展一次廉政专题党课。2020年9月22日，组织开展“清风进万家”主题党日活动，在公司内营造良好了的廉政建设氛围。

10、“三重一大”重大事项研究决策失序

①提高政治站位，毫不动摇的坚持党对企业的领导。严格遵守政治纪律和政治规矩，2020年10月19日，召开党支部专题会议组织班子成员重点学习《中国共产党支部工作条例》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等党内文件，统一思想，提高政治站位，充分认识党组织在企业经营发展过程中的核心地位和引领把关作用。

②严格执行“三重一大”事项决策机制。出台了支部委员会、董事会、经理办公会议事规则，明确支部委员会、董事会、经理办公会议事决策的原则与范围，明确界限、规范流程。严格执行“三重一大”事项提报制度，巡察以来，公司先后三次将“三重一大”会议研究事项事向派驻纪检监察组报备，自觉接受监督。做到了公司重大事项党支部研究决策全覆盖，充分发挥党组织在公司重大经营决策中的引领和把关作用。

③坚决贯彻落实民主集中制原则。正确把握集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的十六字原则。公司重大经营决策要广泛听取各方意见，涉及职工切身利益的，及时通过职工大会、职工提案制度等，听取职工的意见建议。不搞“一言堂”，避免独断专行，把贯彻民主集中制原则作为加强党组织建设的重要组成部分，实现民主基础上的集中、民主基础上的决策。

④建立健全职工大会制度。按照公司法的有关规定，正在筹备建立职工大会机构。制定了《蓝海投资公司职工大会制度》，明确职工大会的职权内容、组织制度、工作制度、运行机制等。建立了司务公开制度，保障职工的知情权。建立了职工提案制度，及时落实和反馈职工提出的意见和建议。

11、监事会监督能力不足

①完成了总公司和所有子公司监事会的改组。已按照《公司法》以及区国资服务中心有关要求，理顺了所有公司监事会成员任职情况，彻底清理了监事会成员由司机、门卫、伙房等人员组成的历史遗留问题。重新选拔任用监事会成员，对拥有企业经营管理或财务管理经验的人才优先任用，杜绝监事会成员凑数现象，优化监事会人员结构，提高监督监管专业化程度。

②组织开展监事会成员学习培训。制定监事会成员培训计划，2020年10月21日，组织监事会成员开展了一次专题学习，通过学习法律法规、分析实际案例等方式，促进监事会成员充分认识到监事会的重要作用、运行机制、监督责任等，提高监事会成员的专业素养。

12、监事会作用弱化

①规范运作模式，完善监督职能。出台了监事会议事规则，明确监事会的职责和工作制度。按照《公司法》的有关规定，规范内部监督的程序、方法和要求。在公司重大经营决策、重大项目建设、内部审计等方面，提高监督管理的准度、精度，切实履行监督管理职能。

②行使监督权力，完善监督体系。监事会积极参与公司重大经营决策，在参与中充分发挥监督作用。董事会、经理办公会涉及公司重大经营管理事项的，监事列席参加，听取有关报告。监事参与公司大额资金拨付、大额采购的审核，并且按照财务管理规定，进行跟踪监督。2020年10月9日，召开支部委员会议，研究公司副职2019年度绩效考核办法，公司监事列席会议，对有关事项进行监督。

13、招投标管理不规范

①规范程序，抓好整改落实。针对巡察反馈的个别项目招投标采购程序不规范的问题，立即组织整改。将项目商砼、PC构件采购等建材采购纳入招标程序。牢固树立规矩意识，凡采购限额标准以上的货物、工程和服务必须进行项目招标。

②遵章守纪，做好招标工作。招标工作严格遵守国家、地方制定的招投标方面的法律法规和蓝海投资公司采购管理制度。项目招标前，编制采购工作方案，落实采购责任；招标中，遵守采购工作纪律，严格履行招标的相关程序，确定中标供应商；招标后，及时签订合同，并做好采购资料的归档。

③强化对工程招投标工作的监督管理。在公司组织的招投标工作中，公司党支部纪检委员全程参与，财务审计部做好跟踪审查工作，预防廉洁风险。区委巡察以来，公司组织的城西小区、三里河小区的工程建设招投标工作中，公司党支部纪检委员全程参与，实行监督管理。

14、项目未批先建

①严格遵守法律法规。组织项目人员学习《土地管理法》《建设工程质量管理条例》等法律法规，培养依法依规办事的意识，做好工程项目施工前期工作。对项目开工建设前期确实存在无土地指标的问题，正在与区有关部门对接，积极解决问题。

②严格履行工程建设程序。对公司承建的政府重点工程、棚户区改造工程等，严格遵守项目可研、环评、立项、规划许可、施工许可等建设程序。组织项目部人员开展了工程建设管理培训，牢固提升程序意识、规矩意识，坚决杜绝未批先建问题。

15、合同签订不规范

①落实巡察整改要求。针对6个工程合同签订缺少法人签章、签订日期以及合同付款周期与招标文件不一致的问题，立即组织合同管理人员重新审查合同内容，对存在问题的合同进行整改。同时组织项目人员对在建的14个项目的施工合同、监理合同、勘察合同、设计合同、电梯采购合同、支护设计合同及招投标代理合同等进行全面审查，14个在建项目的108份合同均符合合同法的相关要求。

②加强业务知识储备，提高合同管理水平。以本次巡察为契机，认真分析合同管理中存在的问题，全面检查梳理，针对存在的问题，认真整改。2020年7月27日公司组织项目部人员、合同管理人员召开了一次加强合同管理的专题会议，组织相关人员开展集中学习，提高知识积累，加强合同管理人员和承办人员的思想素质和业务能力，进一步强化合同管理，提升合同管理水平。

③严格合同审核，加强责任落实。进一步强化规范管理，严格执行合同管理程序，制定了合同审核制度，制定审核流程。首先由工程部与造价部进行合同审查，再由工程部主管领导审核确认，重大合同签订征询法务人员的意见，做到层层把关，杜绝合同漏洞。规范各相关部门的职责，强化责任意识，做到了责任到人，严格落实责任追究，防范法律风险。

16、施工现场管理不严格

①加强安全文明施工管理。建立安全文明管理机制，以项目负责人为项目安全生产第一人，认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，切实落实安全文明施工的各项规章制度和措施。一是严格审核项目总体施工方案（施工组织设计）及专项安全技术施工方案，为安全文明施工打好基础。二是加大检查力度，坚持每日巡查，每月组织在建项目施工检查，及时掌握项目施工情况。三是做好安全文明施工管理的宣传、教育和管理工作，不定时组织安全文明施工相关培训，总结学习安全文明施工管理的先进经验和具体措施，确保安全生产、文明施工。2020年度，共计开展安全生产教育专题会议2次，安全生产隐患排查36次，发放安全生产管理通知16份，切实加强了工地安全文明施工管理。

②加强施工质量管理。建立了质量保证体系，完善质量责任制，项目负责人为工程质量第一责任人，实行质量责任终身制，推行全面质量管理，实施样板引路，把九里水头小区工程作为典型，提高主体、装饰及安装工程质量，提高管理人员的质量意识，把工程质量作为重点，以专业化、科学化的管理体制，全面推行标准化、程序化、制度化管理，实现工程质量目标。

③严格落实上级有关防疫的要求。根据上级主管部门的部署，严格执行区住建局《威海市文登区房屋建筑工程新型肺炎疫情防控期开复工管理工作实施方案》的要求，召开了一次疫情防控专题会议，全面开展疫情防控宣传教育，加强外地进场人员排查、应急演练以及日常巡检，完善应急预案。在施工现场坚持执行每日健康监测，建立健全了常态化防控机制，狠抓各项工作落实，做到了疫情不输入，确保防疫无死角，以更高标准、更严要求、更实措施进一步做好疫情防控工作。

④加强施工现场扬尘治理工作。建立了《文登区蓝海投资开发有限公司工程管理部扬尘管理制度》，落实参建单位的管理责任，进一步提升建筑施工扬尘治理工作水平。认真贯切《2019年全市建筑施工扬尘治理专项行动方案》，全面落实“六个百分百”及两项设备全覆盖，实现了工地四周设置连续围挡率达到100%、现场裸土及物料堆放覆盖率达到100%、现场洒水及清扫保洁率达到100%、现场出入口车辆冲洗率达到100%、现场主要区域及道路硬化率达到100%、现场渣土车辆密闭运输率达到100%，远程视频监控设备及扬尘在线监测设备实现全覆盖。

17、资质办理走“捷径”

①完成了对58名外单位挂靠人员的社保清退。严格按照《建筑法》《建筑业企业资质标准》等相关制度规定，规范资质办理，杜绝资质办理走“捷径”、搞“挂靠”问题。目前，文毓建设已无挂证人员。

②广招人才，加强人才队伍建设。建立人才引进机制，充分利用企业“国字”招牌，通过公开招考的途径吸纳人才，解决专业技术人才短缺问题，增强企业活力。目前计划招收施工一线管理人才20名，招聘计划已报区国资服务中心。

③注重内部人才培养。鼓励现有员工考取相关证书，提高薪酬制度构成中执业资格证及职称补贴份额，调动员工考取相关证件的积极性。目前已有十余人考取了中高级职称等相关证书，公司通过加大力度培养内部人才的方式，解决相关证件不足的问题。

18、超标准乘坐交通工具

①加强中央八项规定的学习。组织公司财务人员进行厉行节约反对浪费系列政策的学习，包括公务接待、差旅费管理办法、差旅费住宿标准等政策，统一思想认识，提高站位，严格按照规定标准执行。2020年10月份组织公司财务人员进行了厉行节约反对浪费系列政策的学习，包括公务接待、差旅费管理办法、差旅费住宿标准等政策进行了详细的学习、领会。

②落实巡察整改要求。对巡察反馈的蓝海投资公司与文毓建设公司超标准报销出差人员动车票等问题，公司已在内审自查中发现，并已收回超标准报销部分共计1273元。

③加强监督检查。以此次发现的问题为契机，举一反三，组织财务人员对公司及子公司开展了一次内部审查，没有发现类似问题。

19、违规订阅与业务工作无关的报刊

①提高思想认识，规范财务管理。2020年10月，公司组织了一期财务人员专题培训，进一步强调拨付流程、报销程序等财审纪律，对资金拨付、报销审批严格把关，杜绝违反财经纪律的问题发生。

②积极协调，落实巡察整改要求。威海文毓规划设计公司在2019年11月份改制成为蓝投子公司，针对巡察组反馈2018年至2019年文毓规划设计公司违规订阅与规划业务无关的刊物问题。公司主动与原主管部门沟通，于2020年5月14日收回了原订阅与业务无关的刊物款项2268元。

③开展内部审计工作。组织财务审计人员对各子公司进行一次专项审计，及时发现问题，及时纠正。严格按照中央八项规定狠抓落实，坚决杜绝订阅与业务工作无关的刊物等违反财经纪律的行为，对违法规定支出不予报销。公司于2020年9月27日组织财务人员对参股的威海玉全公司截止8月份资金往来款情况进行了审计，未发现违反财经纪律的问题。

20、未开设工会独立帐户

①实行工会经费独立核算。2020年10月，公司组织财务人员认真学习了《山东省基层工会经费收支管理实施细则》加强工会经费收支管理，规范了工会经费使用。公司设立工会经费银行账户，实行工会经费独立核算。

②落实巡察整改要求。对巡察组反馈的蓝投公司及文毓建设公司、昆嵛山建设公司未开设工会经费银行帐户问题。蓝投公司及昆嵛山建设公司、文毓建设公司立行立改，蓝投公司、昆嵛山公司于2020年5月13日，文毓建设公司于2020年4月24日，分别开设了工会经费银行帐户，并于当月启用帐户，实行工会经费独立核算。文毓土地规划设计公司也于2020年6月份开始使用帐户。

③加强财务监督审计。对各公司工会经费实行专款专用，每季度将工会经费使用情况上报总公司财务审计部，加强审核监督。严格控制经费使用，杜绝工会经费违规使用情况。各公司截止2020年第3季度的工会经费使用情况已上报于总公司财务审计部。

21、车辆管理制度不健全

①加强政策学习，提高思想认识。2020年10月19日，召开了一次党支部专题会议，组织班子成员认真学习上级关于加强公车管理的各项政策法规，吃透上级精神，明确工作要求，查摆工作差距，统一思想认识，将规范公车管理作为遵守中央八项规定的重要内容抓好落实。

②完善公务用车管理制度。严格落实公司公务用车管理制度。认真执行公车改革有关政策，规范了公车使用管理、定点维修、日常保养、统一停放、加油管理、事故处置、派车登记等日常管理措施。

③规范加油卡管理。对巡察组反馈的加油卡管理问题，及时整改，总公司及子公司全部车辆均实行了“一车一卡”加油。2020年4月29日蓝投公司为8辆公务用车重新办理了1张主卡8张副卡的加油卡；文毓建设公司在2020年5月6日为14辆公务用车办理了1张主卡14张副卡的加油卡；文毓规划设计公司于2020年5月19日为5辆公务用车办理了5张加油卡。按照有关管理规定，所有的车辆均实行一车一卡加油管理，实行车卡分离，加油卡由专人负责管理，并做好跟车加油记录。

④严格公务用车管理。加强公车使用信息登记，制订统一的公务用车信息登记表格，确保公务车使用信息登记准确、完整。对公司及所有子公司建立公务用车使用登记管理制度。各用车部门于每月月末将公务用车使用信息登记表报送至车辆管理部门统一保存，便于监督、管理公务用车使用情况。

22、违规购置车辆保险

①加强公务用车维修及保险费管理。公司于2020年6月1日下发《关于规范公司公务用车维修及保险管理的通知》（文蓝投字【2020】21号）文件，对各公司公务车维修、保险定点等做出了统一规定，其中，维修企业根据车辆维修部位不同从文登区公务用车定点维修企业名录中自行选择合适的企业，车辆保险企业统一定点为中国人民财产保险股份有限公司威海市文登支公司。

②落实巡察整改要求。对巡察组反馈的蓝投公司及文毓建设公司未在公务用车定点保险问题，公司于2020年5月26日和6月5日分别为3辆公务用车在规定的保险公司续保了2020年度车辆保险，文毓建设公司于2020年6月1日为1辆公务用车续保了2020年度车辆保险。其余公务车车辆保险待到期后在公务用车保险服务定点企业进行续保。

23、报销手续不规范

①严格审核把关。2020年10月份组织全体财务人员进行了财会业务和政策法规学习，严格财经纪律，严格执行各项费用报销政策规定，认真核对每一笔报销，对违反财经纪律、公司规定及其他不合理的票据及事项，财务人员不予办理，确保报销规范，防范廉政风险。

②规范报销审批流程。严格按照票据报销审批流程办理：任何票据报销都需经经办人、部门负责人、财务负责人、单位负责人的签字后方可报销。

③充分发挥内部审计的作用。针对巡察组反馈的缺少日常监督问题，在及时整改的基础上建章立制，严守规定，持之以恒落实中央八项规定精神，定期、不定期地对公司及子公司进行内部审计检查，每年至少对各公司开展一次内部审计，把监督做到常态化。公司已对文毓土地规划服务公司实行报销前审查，规范了报销流程，对所有的报销单据除了经该子公司内部的审批外，又经过了总公司财务负责人、总公司负责人的签字同意后方可报销，从源头对子公司进行了监督、审计。下一步公司将在年底相继对文毓建设公司、整骨康养公司进行一年一度的审计工作。

（三）基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题仍存，发挥公司党支部战斗堡垒作用、统筹谋划人才队伍建设仍有差距。

24、党支部参与企业发展等重大决策研究不够

①制定出台了公司党支部议事规则。充分发挥党支部在企业经营发展中的领导作用，明确议事流程、议事规则、议事范围和保障机制等。

②完善“三重一大”事项决策机制。落实了党组织研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序，坚持民主集中制原则，重大经营管理事项必须经党组织讨论后，再由董事会或经理层组织执行。巡察整改以来，公司召开党支部会议十余次，研究决策公司经营管理各类议题数十项。

③实现了公司重大经营决策党组织研究全覆盖。党组织全程参与企业经营发展的各项重大决策，发挥党支部的引领和把关作用，把党的组织建设与企业业务工作紧密结合，充分发挥公司党支部的战斗堡垒作用。巡察整改以来，公司重要人事任免、工程管理、对外投资、财务管理等重大经营管理事项均由党组织研究决策。

25、对干部队伍建设不重视

①组建中层干部队伍。制定出台了《蓝海投资中层干部选拔任用实施方案》，按照“讲政治、有信念，讲大局、有担当，讲奉献、有激情，讲团结、有合力，讲规矩、有纪律”总体要求，坚持德才兼备、以德为先的用人标准。按照“三重一大”重要事项决策程序，选拔任用了11名中层干部。

②理顺各子公司中层干部队伍。蓝海公司对文毓土地规划设计服务有限公司干部队伍进行调整，制定中层干部选拔任用方案，选拔任用8名中层干部。同时按照公司《薪酬管理制度》，将子公司中层以上干部纳入公司干部考核管理体系，实施统筹管理。

③加强对中层干部队伍的管理。每年度对中层干部进行德能勤绩评价，实行优胜劣汰、能上能下的用人机制，培养一支干事创业的中层干部队伍。

26、专业人才引进难

①解决人才引进难、留住难的问题。坚持人才强企战略，贯彻落实区委、区政府的人才招聘优惠政策，在薪酬、落户、子女入园入学、住房保障等方面为高层次人才提供政策优惠，同时加大政策宣传力度，提高人才吸引力，持续引进专业技术人才。

②提高高层次人才薪酬待遇。明年一月起，在执行国企工资总额制度的前提下，对高层次人才的薪酬待遇进行适度调整，吸引人才，留住人才。

③完善人才培养制度。注重对公司内部人才的规划和培养。实行内部激励机制，公司制定了2020年特殊工种培训计划、三类人员报考计划等，积极鼓励职工参加各类专业技能与职称考试。

④实行岗位晋升、评先评优制度。针对年度考核中成绩优异的干部职工，打破论资排辈等障碍，实行岗位晋升，在薪酬待遇等方面实行奖励，为留住人才打好基础。

27、制发文件不规范

①解决思想认识不到位的问题。以行政文件代替支部文件的问题，暴露出对党支部工作重视程度不够的深层问题，2020年10月19日，公司党支部召开了一次专题会议，认真学习《支部工作条例》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等党内文件，统一思想，提高认识，旗帜鲜明的坚持党的领导。

②全面落实党支部议事规则。规范党支部议事决策机制，实现党务工作与业务工作的紧密结合。提高党务工作人员水平，2020年10月13日，公司组织党务工作人员与办公室职员开展了一次专题培训，严格规范党内各类文件的收发程序，严肃党的工作纪律。

③严格执行公司公文制发制度。彻底解决制发文件不规范的问题。落实《蓝海投资公司公文处理工作制度》，严格区分党建文件与行政文件范围，规范公文印发程序、格式等，加强公文印发的审核把关。2020年，党支部印发党建文件十余份，杜绝了以行政文件代替党建文件的现象。

28、支部书记抓党建主体责任落实不到位，传导压力层层递减

①严格落实党建工作责任制。充分认识“抓好党建就是最大政绩”的理念，始终把党的政治建设摆在首位，党支部书记切实履行党建“第一责任人”职责，带头抓好党建，传导压力层层递加。支部副书记担负起党建工作直接责任，加强监督管理，做到监督指导到位。通过建章立制，加强对基层党员的管理，彻底解决党员参加组织活动敷衍应付的问题。

②加强党务工作力量。针对党务工作人员配备不足的问题，党支部将加快党务人员的选拔培养，积极从现有的9名入党积极分子中培养党务工作力量。目前设置一名专职党务工作者，一名兼职党务工作者，兼职党务工作者由入党积极分子担任。

③大力开展党务工作业务培训。充分利用党校学习、教育基地参观等方式，开展党务培训，提高工作水平。党支部先后三次组织党员干部以及入党积极分子到米山水库建设展览馆、海阳地雷战红色教育基地、天福山红色胶东馆开展实地观摩学习。

29、组织生活覆盖面不广

①建立了《威海市文登区蓝海投资公司党支部党员量化百分制考核办法(试行）》。对党员参加组织生活、组织活动、完成学习任务等内容制定考核标准，纳入量化管理。严格落实党内组织生活请假制度，组织生活无特殊原因不得请假，实到人数不足应到人数三分之二时，组织生活推迟进行。

②规范执行“三会一课”制度。对“三会一课”进行合理计划安排，于每月最后一周将下月“三会一课”工作安排上报国资党工委，由国资党工委审核指导，提高“三会一课”制度落实的规范性。

③理顺组织关系，实现组织生活全覆盖。针对五名党员全年未参加组织活动的问题，积极与党员所在镇街、社区联系，已将三名流动党员以及两名退休党员组织关系调出。

30、组织生活会敷衍、走过场

①开展批评教育。针对组织生活会发言材料造假抄袭的问题，党支部进行了严肃处理，对涉事2名党员干部在党员大会上点名批评，限期进行重写，并运用“第一种形态”，对其进行批评教育，同时在党员大会进行书面检讨。

②举一反三，自查自纠。以此次区委巡察整改为契机，对所有已形成的党建资料进行了一次全面自查自纠，对党建资料重新整理，未发现类似问题。

③加强党员思想教育，强化政治意识。通过“三会一课”等组织生活形式，组织党员认真学习《章程》《中国共产党党内监督条例》等党内文件的有关精神，统一思想，提高认识，吃透文件精神，明确组织生活要求，凸显组织生活成效。

31、组织生活会缺少辣味

①强化党员政治意识。开展党员常态化思想教育，引导党员牢固树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，充分认识开展好组织生活的重要意义。2020年9月22日，围绕“深挖思想根源、深入查摆问题、过好组织生活”的要求，党支部召开一次专题党员大会，教育党员严明党的纪律，保证组织生活质量，为过好组织生活打下良好的思想基础。

②严肃党内政治生活。严格落实双重组织生活的要求，加强对组织生活会的审核把关，会前围绕主题认真准备，严禁组织生活会材料抄袭现象，加大对形成材料的审核把关，对材料达不到要求的予以退回。开展批评和自我批评切实做到有的放矢，敢于较真碰硬，提出的问题要一针见血、直击要害，防止走过场，避免以业务问题代替思想问题、以建议代替批评等现象，让“红红脸，出出汗”成为常态，提高组织生活会的质量，实现党支部组织生活规范化。

③召开巡察整改专题组织生活会。2020年9月9日，公司党支部召开了巡察整改专题组织生活会。区委第四巡察组以及区纪委监委派驻纪检监察第六组负责同志到会指导。班子成员对照巡察反馈意见，紧密联系班子和个人的思想和工作实际，突出问题导向，深刻剖析问题，开展了相互批评与自我批评，把巡察反馈的问题说清楚、谈透彻，切实起到了“红脸出汗、咬耳扯袖”的效果。

（四）落实巡察、审计等监督发现问题整改不到位，反馈问题自查自纠工作走过场。

32、巡察反馈问题自查自纠走过场

①规范整改落实。对各级党组织巡察反馈问题的共性清单以及自查自纠整改通知，结合此次巡察整改，进行一次全面对照检查，对照《巡察市管国有企业发现存在的共性问题》中存在的九大类问题制定了整改台账，明确了责任科室与整改时限，把落实巡察反馈问题整改要求的过程作为完善企业制度建设、推动企业规范化管理的过程。

②坚决落实党支部巡察整改主体责任。针对巡察反馈的违反中央八项规定精神、公车管理不规范、组织生活不严不实等问题，召开支部会、党员大会认真学习，对照问题清单，分解任务，明确责任人、责任科室，建立自查自纠整改台账，明确整改措施与整改时限。

③从更深层次查摆问题原因。针对巡察反馈的问题，党支部站在讲政治的高度上梳理相似问题，结合开展巡察反馈问题自查自纠“回头看”工作，做到了举一反三、深刻反思，找准影响工作推进上的“症结”，构建长效机制，巩固整改成果。2020年10月19日，召开了支部委员会议，针对公车管理不规范的问题开展“回头看”，对各部门公车油卡使用情况以及公车使用信息等进行审核，已整改到位，未再次发生类似问题。

33、威海棚改专项审计反馈问题整改不彻底

①主动协调各方，落实整改要求。针对威海专项审计提出的2个棚改项目网签面积超过拆迁协议面积的问题。公司高度重视，主动与村、镇、街协调协议内容，目前一个项目已经整改到位，另一个项目正在整改中。

②开展棚户区改造项目专项治理活动。针对巡察反馈的棚户区改造项目中存在的问题，组织工作人员深入基层，积极与天福街道办事处、龙山街道办事处、开发区管委以及米山镇、高村镇等等镇村交流沟通，对各个棚户区改造项目进行了自查，未发现类似问题。

三、今后整改工作打算

通过落实区委巡察整改工作要求，使公司党支部以及全体干部职工在认识上得到质的飞跃，在思想上受到深刻警醒，在工作上得到鞭策激励，在较短的时间内巡察整改工作取得了一定的成果，有力的推动了公司各项工作健康有序发展，但与巡察工作要求相比，仍有一定差距，有些问题整改仍然需要持续推进、常抓不懈。下一步，公司党支部将认真贯彻全面从严治党的各项要求，继续以高标准、严要求推动整改问题的落实，着力在举一反三，构建长效机制上下功夫，确保整改成果运用到位，推动各项工作取得新成效，为国有企业健康有序发展提供强大动力和坚强保障。

（一）强化党的领导，旗帜鲜明的讲政治。坚持把政治建设摆在首位，把学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，切实牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深入学习贯彻中央和省、市、区委关于国企改革以及加强国企党建工作的精神，结合公司实际，夯实基层党组织建设，提高党建工作水平，牢牢掌握党对意识形态工作的领导权，严格落实意识形态工作责任制，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，切实把党的领导融入到公司治理的各个环节。

（二）抓好责任落实，推进全面从严治党。牢固树立“抓好党建是最大的政绩”的理念，坚决贯彻全面从严治党主体责任，严格落实班子成员“一岗双责”， 把履行管党治党责任作为最根本的政治责任。全面推进党风廉政建设和反腐败斗争，持之以恒的贯彻落实中央八项规定，做到警钟长鸣、常抓不懈。充分运用监督执纪的“四种形态”开展工作，经常性开展廉政谈话，针对工程招投标、对外投资、大额采购等重点领域和环节，加强风险管控，完善监督机制，对苗头性、倾向性问题坚持抓早抓小，让“红红脸、出出汗”成为常态。以高度的政治自觉和责任担当，推动全面从严治党落地生根。

（三）坚持标本兼治，持续深入整改。将巩固巡察整改成果与推动国有企业改革、加快国有企业发展结合起来。坚持目标不变、力度不减，紧扣巡察反馈意见，持续强化整改意识、持续压实整改责任、持续加大整改力度。注重把个性问题与共性问题、治标与治本结合起来，对已经完成的整改任务，及时组织“回头看”，巩固整改成效。对需要长期坚持的整改事项，要紧盯不放、常抓不懈，以“钉钉子”精神坚决整改到位，确保问题整改不留死角。坚持把落实整改转化为持续改进工作作风，加快国有企业改革，推动国有企业健康有序发展的实际行动。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0631-8638899；邮箱wdlhtz@126.com。